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百亿应收账款“萝卜章”后续:6人被追究刑责其中3张新面孔

归档日期:06-26       文本归类:后续      文章编辑:爱尚语录

  (北京华业资本控股股份有限公司600240)发布关于公司诉讼案件的进展公告,重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实际控制人李金芳已被提起公诉, 李仕林已被批捕,并提示公司退市风险。

  公告显示,共有6人被追究刑责,分别为*ST华业二股东重庆女老板李仕林、*ST华业时任董事孙涛、*ST华业时任董事兼总经理燕飞。

  其中3张新面孔,分别为李金芳、白晓敏、韦泽禹,这3人为何身份,上游新闻—重庆商报记者为此进行了调查。

  *ST华业公告显示,重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实际控制人李金芳已被提起公诉, 李仕林已被批捕,案件尚在侦办中,应收账款案件涉案的主要嫌疑人孙涛、白晓敏、韦泽禹、燕飞已移送检察院审查起诉,相关案件正在依法办理,追赃正在进行中。公司将密切 关注案件进展,严格按照有关法律法规的要求,及时披露该事项的进展情况。

  上游新闻•重庆商报记者获悉,此前,*ST华业于2018年10月27日披露《关 于公司董事被刑事拘留的公告》,公司董事孙涛因涉嫌合同诈 骗罪于2018年10月19日被重庆市公安局刑事拘留。公司于2018年11月23日披露《关于公司董事兼总经理被刑事拘留的公告》,公司董事兼总经理 燕飞因涉嫌非国家工作人员受贿罪被重庆市公安局拘留。

  *ST华业于2018年11月17日披露 《关于公司应收账款事项的进展公告》,公司于2018年11月16日收到重庆市公安局经济犯罪侦查总队《受案回执》,于2018年11月1日报称的“北 京华业资本控股股份有限公司被合同诈骗”案已被重庆市公安局经济犯罪侦查总队受理。 公司积极配合警方调查取证、全力追赃挽损,通过发函、问询等多种方式,了解案件 及追赃进展。

  公告显示,重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实际控制人李金芳已被提起公诉,即李金芳为合同诈骗案实际控制人

  上游新闻•重庆商报记者为此进行了调查,但未查到李金芳相关信息,与*ST华业二股东重庆女老板李仕林关联度如何, 尚不清楚。

  天眼查显示,白晓敏为重庆恒韵医药有限公司法定代表人,还担任重庆军林大药房有限责任公司、重庆新恒韵医疗管理(集团)有限公司、重庆溢成医疗科技有限公司三家公司法定代表人,4家公司具体职务均为执行董事兼总经理。

  白晓敏同时是重庆新恒韵医疗管理(集团)有限公司(持股比例不详)、重庆溢成医疗科技有限公司的股东(持股20%)。

  至于韦泽禹,可信的公开资料几乎没有。不过,在2015年华业资本(华业地产)收购重庆捷尔医疗的重大资产重组方案时,律师核查关联人买卖股票情况。

  有一句称:“2015年4月20 日,华业地产副总经理莘雷的配偶藤XX、交易标的捷尔医疗项目小组成员韦泽禹的配偶忽XX、本次重组会计机构工作人员田X买卖过华业地产股票。”

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